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Denuncia 2-2025 Fiscalía vs. SLY[size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]AL JUZGADO DE POL[/font][/size][size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]D. Theo Fredonia, Fiscal General de la República Polesa, en ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley del Poder Judicial, comparezco ante este Juzgado y como mejor proceda en Derecho,[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]DIGO:[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Que, en cumplimiento de mis funciones constitucionales y legales, formulo DENUNCIA por presunto delito de evasión de impuestos, tipificado en el artículo 6.4 del Código Penal, contra:[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Denunciado:[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]D. SLY, Diputado en funciones de la Asamblea Nacional.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]HECHOS[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]PRIMERO.– Durante el transcurso de tres procesos consecutivos, el ciudadano D. SLY omitió declarar y pagar el impuesto patrimonial correspondiente a una suma de 2500 monedas, indebidamente depositadas en una cuenta bancaria no contractual. La cuenta fue rechazada por la entidad bancaria “Pasta y Furcias”, pero durante los procesos en cuestión (18, 19 y 20 de mayo), el capital permaneció en la cuenta bancaria sin tributar el IP.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]SEGUNDO.– La cantidad omitida en concepto de impuesto patrimonial asciende a un total de 357 monedas ( [/font][/size][img=16x16]https://pol.virtualpol.com/img/smiley/moneda.gif[/img][size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]), distribuidas en 125, 119 y 113 respectivamente durante cada uno de los tres procesos. El IP se mantuvo en 5% todos los días en cuestión.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]TERCERO.– A pesar del requerimiento formal emitido por esta Fiscalía con fecha 13 de junio de 2025 invitando al ciudadano a regularizar voluntariamente su situación en un plazo de tres días hábiles, este no compareció ni justificó el pago de dicha deuda tributaria, ni alegó causa alguna para su omisión.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]CUARTO.– Existen indicios de conocimiento especializado por parte del denunciado, al haber sido propietario de una entidad bancaria (“Cuentas Contentas”), lo que refuerza la presunción de dolo o al menos negligencia grave en su actuación fiscal.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]FUNDAMENTOS DE DERECHO[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]I. DE LA COMPETENCIA.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Es competente el Juzgado de Paz conforme a lo previsto en la Ley del Poder Judicial en su artículo 13.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]II. REPRESENTACIÓN.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Actúa esta parte en ejercicio de la potestad que la Ley del Poder Judicial otorgan al Fiscal General para iniciar acciones penales de oficio.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]III. LEGITIMACIÓN PASIVA.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Corresponde al denunciado D. SLY, por ser presunto autor de la omisión tributaria en perjuicio de la Hacienda Pública, conducta que encaja en el tipo penal descrito en el artículo 6.4 del Código Penal.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]IV. INVESTIGACIÓN PREVIA.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Se aportan los siguientes elementos probatorios, conforme al artículo 33 de la Ley del Poder Judicial:[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Acta de requerimiento de pago emitida por la Fiscalía General: [/font][/size][url=https://pol.virtualpol.com/foro/justicia/%5Bministerio-fiscal%5D-sede-de-la-fiscalia-general-del-estado/1/#m-27416][color=#4d99e0][size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]https://pol.virtualpol.com/foro/justicia/%5Bministerio-fiscal%5D-sede-de-la-fiscalia-general-del-estado/1/#m-27416[/font][/size][/color][/url] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Log de la cuenta de la entidad "Pasta y Furcias" donde se constata el ingreso no contractual y la posterior retirada de capital, tras tres procesos sin tributar: [/font][/size][url=https://pol.virtualpol.com/pols/cuentas/1289/][color=#4d99e0][size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]https://pol.virtualpol.com/pols/cuentas/1289/[/font][/size][/color][/url] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Documentación relativa a la titularidad pasada de D. SLY sobre la entidad “Cuentas Contentas”: [/font][/size][url=https://pol.virtualpol.com/foro/notarias/contrato-de-compraventa-de-empresa-en-d.-sly-y-d.-eltomash][color=#4d99e0][size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]https://pol.virtualpol.com/foro/notarias/contrato-de-compraventa-de-empresa-en-d.-sly-y-d.-eltomash[/font][/size][/color][/url] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]SUPLICO AL JUZGADO[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Que habiendo por presentado este escrito con sus documentos, se sirva admitirlo, tenerme por comparecido en calidad de Fiscal General y por interpuesta denuncia por presunto delito de evasión de impuestos contra D. SLY, y se proceda a su tramitación conforme a derecho, con citación del denunciado a fin de que comparezca si a su derecho conviniere, y tras los trámites legales oportunos, se dicte sentencia condenatoria a la pena que en derecho corresponda.[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Por ser de Justicia, que respetuosamente solicito en la POL, a 16 de junio de 2025[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Firma[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]D. Theo Fredonia[/font][/size] [size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Fiscal General de la República Polesa[/font][/size] |
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| 1 Orden: Fecha | Votos 4 mensajes en este hilo creado hace . | |||
| #[size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]Se admite a trámite de lo cual se informa a las partes de d. @[color=#666666][size=4][b] [/b][/size][/color][url=https://pol.virtualpol.com/perfil/Theo][color=#808080][size=4][u][b]Theo[/b][/u][/size][/color][/url] y d. @SLY mediante los métodos oportunos (mensaje privado unte ya envi[/font][/size][size=2][font=Arial, Helvetica, sans-serif]ado y sufragado por el gobierno)[/font][/size] | ||
| #En que cuenta debo ingresar las 357 monedas ? | ||
| #[size=3]Ya se ha regularizado el pago a la cuenta del gobierno.[/size] | ||
| #Habiéndose comprobado el pago de la multa y si el fiscal esta de acuerdo queda cerrado el proceso | ||
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